Office for Money Laundering Prevention (Slovenia)
gov.si
Imported from official source
Government body in Slovenia; foreign-affairs and sanctions publications from its own official source.
Publications 25
-
Pričetek veljavnosti novele Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Danes je uradno začela veljati novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2D), ki v slovensko zakonodajo prenaša spremembe glede dostopa do podatkov v registru d...
Announcement -
Moneyval poročilo 6. kroga ocenjevanja Republike Slovenije
Poročilo 6. kroga ocenjevanja Slovenije je bilo danes objavljeno na spletni strani Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje učinkovitosti sistemov preprečevanja pranja denarja in financiran...
Announcement -
Nov seznam tveganih držav
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Announcement -
Posodobitev spletne strani o omejevalnih ukrepih
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je nedavno posodobilo spletno stran o omejevalnih ukrepih.
Announcement -
Možnost sodelovanja v javni obravnavi pomembnih regulativnih tehničnih standardov (RTS) za zavezance
Na spletni strani Evropskega organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (AMLA) sta objavljena poziva k sodelovanju v javni obravnavi RTSov z neposredno udeležbo preko spleta.
Announcement -
Le še dobro leto in tri mesece do uveljavitve sprememb na podlagi novega svežnja evropskih predpisov
19. junija 2024 je bil objavljen paket treh evropskih predpisov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (AML sveženj), ki zajema dve uredbi in eno direktivo. AML sveženj ...
Announcement -
Nov seznam tveganih držav
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Announcement -
AMLA pričela s tremi javnimi posvetovanji
Evropski organ za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (angleško Anti-Money Laundering Authority - AMLA) je začel javna posvetovanja o osnutkih regulativnih tehničnih standardov (...
Announcement -
Nov seznam tveganih držav
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Announcement -
Vlada imenovala vršilca dolžnosti direktorja Urada za preprečevanje pranja denarja
Na 391. dopisni seji Vlade Republike Slovenije je bil s sklepom za vršilca dolžnosti direktorja Urada RS za preprečevanje pranja denarja imenovan Jure Palka. Mandat vršilca dolžnosti je pričel teči...
Announcement -
Nov seznam tveganih držav
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Announcement -
Nova Nacionalna ocena tveganja
Objavljen je nov povzetek Nacionalne ocene tveganja za pranje denarja, financiranje terorizma in financiranje proliferacije.
Announcement -
Nov seznam tveganih držav
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Announcement -
Nov seznam tveganih držav
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Announcement -
Nov seznam tveganih držav
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Announcement -
Urad uspešno zaustavil sredstva, ki izvirajo iz kaznivih dejanj
Urad je v letu 2025 izdal več odredb za začasno ustavitev transakcij na transakcijskih računih več fizičnih in pravnih oseb, v skupni višini več kot 6.000.000 evrov.
Announcement -
Predavanja v decembru 2024
Urad v decembru 2024 sodeloval pri izvedbi štirih izobraževanj.
Announcement -
Predavanja v novembru 2024
Urad v novembru 2024 sodeloval pri izvedbi šestih izobraževanj.
Announcement -
Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Announcement -
Izvedena izobraževanja v oktobru 2024
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja sodeloval pri izvedbi izobraževanj
Announcement -
MONEYVAL v Ljubljani organiziral izobraževanje
Slovenija je članica Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki periodično ocenjuje svoje članice.
Announcement -
Uradni začetek 6. kroga ocenjevanja Slovenije s strani MONEYVAL
Državna sekretarka Nikolina Prah je z uvodnim nagovorom pozdravila strokovnjake s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki so se zbrali na dvodnevnem izobraževanju Odbora...
Announcement -
Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Announcement -
Nov sveženj pravil za boj proti pranju denarja
V Uradnem listu Evropske unije je bil 19. junija 2024 objavljen nov sveženj pravil za boj proti pranju denarja.
Announcement -
Slovenija uspešno zaključila peti krog ocenjevanja
Slovenija je uspešno zaključila peti krog ocenjevanja Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje učinkovitosti ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
Announcement