AMLA publiceert technische standaarden voor cliëntenonderzoek, zakelijke relatie en groepsbrede vereisten
Finance Classified by Officially
De Europese autoriteit die zich bezighoudt met het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, AMLA, heeft technische standaarden (Regulatory Technical Standard (RTS)) gepubliceerd. Deze geven nadere invulling aan onderdelen van de nieuwe Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) waaronder het cliëntenonderzoek, zakelijke relaties en groepsbrede beheersmaatregelen. Ondernemingen kunnen deze technische standaarden gebruiken om de gevolgen voor uw organisatie in kaart te brengen en tijdig te starten met de benodigde aanpassingen voor deze nieuwe Europese regels.
Met deze publicaties zet AMLA een belangrijke stap richting een meer geharmoniseerd Europees kader voor het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. De nieuwe Europese regels treden grotendeels per 10 juli 2027 in werking.
Technische standaarden voor cliëntenonderzoek
Uitwerking criteria voor zakelijke relaties, occasionele transacties en onderling samenhangende transacties
Technische standaarden voor groepsbrede vereisten voor beheersmaatregelen
Technische standaarden geven inzicht in de toepassing van de regels
Informatie nuttig voor ondernemingen om zich tijdig voor te bereiden
This is an extract. The publication continues at the source.
Read the original at the source: https://www.afm.nl/nl-nl/sector/actueel/2026/okt/sb-amla-technische-standaarden
Officially imported this from Autoriteit Financiële Markten’s own source and shows an extract. If you work there, claiming the profile and verifying the domain lets you choose to show the full text here.
Provenance
- Organization
- Autoriteit Financiële Markten — imported from official source
- Official source
- https://www.afm.nl/nl-nl/rss-feed/nieuws-professionals RSS
- Imported
- October 01, 2026 09:30
- Versions
- 1 recorded
- Identity
{82836678-879E-4141-8009-8296BE115631}