AMLA publiceert technische standaarden voor cliëntenonderzoek, zakelijke relatie en groepsbrede vereisten

De Europese autoriteit die zich bezighoudt met het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, AMLA, heeft technische standaarden (Regulatory Technical Standard (RTS)) gepubliceerd. Deze geven nadere invulling aan onderdelen van de nieuwe Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) waaronder het cliëntenonderzoek, zakelijke relaties en groepsbrede beheersmaatregelen. Ondernemingen kunnen deze technische standaarden gebruiken om de gevolgen voor uw organisatie in kaart te brengen en tijdig te starten met de benodigde aanpassingen voor deze nieuwe Europese regels.