Officially

From the publisher, with its history intact.

Atom

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (Moldova)

spcsb.md

Imported from official source

Government body in Moldova; foreign-affairs and sanctions publications from its own official source.

Type
Government
Scope
MD · national
Website
spcsb.md
Feed
Atom

Publications 12

  1. Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (Moldova) spcsb.md

    Evaluarea națională a riscurilor de finanțare a proliferării armelor de distrugere în masă

    La data de 26 august 2026, a fost aprobat Raportul privind evaluarea națională a riscurilor de finanțare a proliferării armelor de distrugere în masă în

    Announcement Sanctions

  2. Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (Moldova) spcsb.md

    Programul național pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă pentru anii 2026–2030

    Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu sprijinul proiectului Consiliului Europei PGG III „Îmbunătățirea regimului de combatere a spălării

    Announcement Sanctions

  5. Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (Moldova) spcsb.md

    Adoptat în Parlament: Programul național privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2026–2030

    Programul valorifică rezultatele obținute în cadrul strategiilor precedente și promovează o abordare bazată pe riscuri, fundamentată pe concluziile Evaluării

    Announcement Finance

  6. Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (Moldova) spcsb.md

    Întrevedere bilaterală între Republica Moldova și Malta în domeniul informațiilor financiare

    Directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, domnul Andrian Munteanu, a avut o întrevedere cu Directorul Unității de Informații

    Announcement Finance

  9. Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (Moldova) spcsb.md

    Autoritățile naționale își consolidează expertiza privind aplicarea acquis-ului UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

    În perioada 26–29 mai 2026, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a organizat atelierul de lucru cu genericul „Aplicarea și interpretarea

    Announcement Finance

  10. Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (Moldova) spcsb.md

    Workshop:Consolidarea capacităților în combaterea spălării banilor bazate pe comerț

    În perioada 18–22 mai 2026, angajați ai Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la un atelier de instruire privind combaterea

    Announcement Finance

  11. Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (Moldova) spcsb.md

    ATENȚIE! SITUAȚII DE ESCROCHERIE 

    Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor informează cetățenii despre o nouă metodă de fraudă prin telefon, în care persoane neidentificate se prezintă în mod fals drept angajați ai insti...

    Announcement Finance

Officially records where a publication came from, not whether it is true. Imported records are reproduced from an organization's own official source.