Financial Monitoring Agency of Kazakhstan
gov.kz
Imported from official source
Government body in Kazakhstan; foreign-affairs and sanctions publications from its own official source.
Publications 25
-
Карьер «Восточный»: пресечена незаконная добыча руды
Департаментом АФМ по области Ұлытау пресечена деятельностьгруппы лиц, организовавшей незаконную добычу марганцевой руды натерритории карьера «Восточный» в городе Каражал.Для незаконной добыч...
Announcement -
60 млн тенге выведены из проекта по развитию животноводства
Департаментом АФМ по Кызылординской области выявлено хищение денежных средств, выделенных на реализацию инвестиционного проекта в сфере животноводства. В 2021 году при участии АО «Социально-предпри...
Announcement -
АФМ пресечена схема серого импорта зерна
Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области пресечена схема серого импорта зерна с последующим экспортом в страны Центральной и Южной Азии под видом продукции казахстанского происхождения. П...
Announcement -
Дроповоды провели через счета 415 млн тенге
Департаментом АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность группы дроповодов, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств игроков интернет-казино «Vavada». По ...
Announcement -
В Актюбинской области предотвращен сбыт печного топлива из опасных отходов
В Актюбинской области осужден к 3 годам 9 месяцам лишения свободы руководитель ИП «Kazenergy» за незаконное предпринимательство и легализацию денежных средств, полученных преступным путем. По данны...
Announcement -
Незаконные микрозаймы: конфискованы квартиры, авто и земля
Двое жителей Костанайской области осуждены за незаконную микрофинансовую деятельность без лицензии и легализацию преступных доходов. По данным расследования, в 2024–2025 годах они организовали деят...
Announcement -
Кредитные средства на 300 млн тенге использованы не по назначению
Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения кредитных средств, выделенных на проведение весенне-полевых и уборочных работ в рамках программы «Кең Дала 2». ...
Announcement -
В Карагандинской области осужден организатор «CVK»
В Карагандинской области осужден организатор структурного подразделения финансовой пирамиды «CVK» Каирбаев С.Ш. к двум годам ограничения свободы с конфискацией. Участникам проекта предлагалось внес...
Announcement -
АФМ выявлено хищение 103 млн тенге субсидий в сфере животноводства
Департаментом АФМ по Туркестанской области окончено расследование в отношении преступной группы по факту хищения государственных субсидий. По версии следствия, для реализации незаконной схемы испол...
Announcement -
Внимание! АФМ предупреждает: мошенники вновь рассылают поддельные письма
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает о продолжающихся случаях использования мошенниками поддельных официальных писем от имени АФМ. В Агентство поступила информаци...
Announcement -
Из Турции возвращена организатор финансовой пирамиды «The Finiko»
Департаментом АФМ по г. Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры из Турции возвращена руководитель структурного подразделения «The Finiko», нах...
Announcement -
Благотворительные средства на медицину стали объектом хищения
Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование по факту хищения денежных средств, выделенных в качестве спонсорской помощи Жанаозенской многопрофильной городской больнице. В 20...
Announcement -
Осуждены четверо фигурантов дела ЖК «Qyran»
В столице вынесен приговор по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в жилом комплексе «Qyran». Суд признал четырех сотрудников ТОО «International Invest Company IIC» виновными и назначил им...
Announcement -
Более 110 млн тенге поступило на счета дропперов от игроков незаконных интернет-казино
В Алматы пресечена деятельность группы лиц, обеспечивавших функционирование незаконных интернет-казино. По данным следствия, подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры интернет-кази...
Announcement -
АФМ пресечена схема Alemcredit.com
Департаментом АФМ по г.Алматы при координации прокуратуры проводится расследование по факту мошенничества, совершенного под видом предоставления гражданам микрозаймов в криптовалюте через интернет-...
Announcement -
В Акмолинской области выявлено хищение 50 млн тенге субсидий
Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на развитие животноводства. По данным следствия, директо...
Announcement -
Ущерб на 380 млн тенге установлен при строительстве железнодорожного подъездного пути к месторождению «Сырымбет»
Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве в Айыртауском районе. В 2017 году Управлением энергетики и ЖКХ в рамк...
Announcement -
Руководители финпирамиды «Amanat Drive» осуждены
Судом г.Конаев вынесен приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды «Amanat Drive». Шүкен К.К. признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы, Үрәтбек М.С. — к 1 году лишения сво...
Announcement -
78 эпизодов незаконной выдачи займов: конфискованы активы на сотни миллионов тенге
В Северо-Казахстанской области к 2 годам ограничения свободы осужден Ростовщиков Е.В., осуществлявший незаконную предпринимательскую и микрофинансовую деятельность без лицензии. Департаментом АФМ п...
Announcement -
Более 6,6 млрд тенге неуплаченных сборов: в Алматинской области осуждены 17 участников ОПГ
В Алматинской области 17 участников организованной преступной группы осуждены за незаконную постановку на регистрационный учет более 800 транспортных средств. В зависимости от роли и степени участи...
Announcement -
Более 1 млрд тенге дохода от незаконной добычи: активы осужденного конфискованы
В Восточно-Казахстанской области руководитель ТОО «AK Metal» Бектемиров Д.К. осужден на один год лишения свободы. Следствием установлено, что лицензия товарищества предусматривала исключительно раз...
Announcement -
Незаконное использование специальных технических средств пресечено АФМ
Агентством по финансовому мониторингу раскрыта деятельность преступной группы, организовавшей массовую рассылку фишинговых сообщений с целью завладения персональными данными и денежными средствами....
Announcement -
Внимание! мошенники: злоумышленники выдают себя за сотрудников АФМ
В связи с проводимой Агентством по финансовому мониторингу работой по пресечению хищений средств в сфере обязательного медицинского страхования участились случаи мошенничества. Злоумышленники предс...
Announcement -
Незаконная добыча марганца нанесла экологический ущерб
ДЭР по области Ұлытау пресечена деятельность группы, организовавшей незаконную добычу и переработку марганцевой руды. Злоумышленники действовали под видом проведения работ по рекультивации отработа...
Announcement -
Миллиардный бизнес на запрещенных вейпах: АФМ пресекает преступные схемы
Несмотря на действующий в Казахстане запрет на оборот электронных систем потребления, отдельные лица продолжают организовывать их незаконный ввоз и сбыт, получая многомиллионные преступные доходы. ...
Announcement